永續治理架構
為貫徹企業永續經營理念，落實推動公司治理，並整合各子公司企業永續經營規劃與實踐及資源妥適分配，國票金控董事會為氣候相關議題的最高治理單位，轄下設置「永續發展委員會」，負責監督金控及子公司永續發展與氣候風險與機會之相關重要策略，包括將氣候變遷風險納入風管政策、增加使用再生能源比重、取得綠建築標章、執行溫室氣體盤查與推動碳排放減量目標等。
永續發展委員會由國票金控董事長擔任主任委員，負責督導永續發展委員會之運作、召開會議及擔任主席，並由金控及各子公司總經理擔任副主任委員，其職責包括評估、監督及管理集團整體永續及氣候議題，並制訂決策。永續發展委員會下設置八大工作小組，由單位主管擔任工作小組組長，定期召開永續發展委員會及執行小組會議，以每年召開二次會議為原則，必要時得召開臨時會議，2023 年度共召開 3 次會議。
永續發展委員會所召開之會議結論及執行情形應每半年向董事會報告，由董事會監督及控管相關永續策略進展；此外，董事會已定期督導集團溫室氣體盤查及查證進度，控管方式得併同永續發展委員會工作報告，由專(兼)職單位進行說明。若該年度溫室氣體盤查時程有變動，抑或主管機關修訂之上市櫃公司永續發展路徑圖頒布或更新相關問答集，應於每季控管時提報董事會。因應證交所修正《上市公司編制與申報永續報告書作業辦法》，本公司董事會重視永續報告書編製責任，2023 年永續報告書經第八屆第十三次董事會決議通過後發布。
| 組織 | 主席 / 組長 | 開會頻率 | 氣候議題角色 |
|---|---|---|---|
| 董事會 | 董事長 | 每二個月一次 | 氣候變遷議題最高治理單位 |
| 永續發展委員會 | 董事長 | 每年兩次以上 | 隸屬董事會，負責推動永續發展與氣候變遷行動的核心單位 |
| 永續發展辦公室 | 總經理 | 每季至少召開一次工作會議 |
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| 永續發展委員會工作小組 | 各單位高階主管 | 不定期召開 |
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2023 年國票金控董事進修永續相關課程
- 碳權交易機制與碳管理應用及資源循環
- ESG 的趨勢及疫情環境談全球及台灣稅制改革及企業稅務治理
- 董事會必修的 ESG 永續發展行動方案與策略規劃
- 自然碳匯與碳權交易運作及可能創造的商業機會
- 董事會如何建構永續治理策略 ? 最新 ESG 永續資訊揭露治理規範
- 氣候變遷因應法解析及企業因應對策研討會
- 董事會必修的 ESG 永續發展行動方案與策略規劃
- 從 ESG 看風險管理的趨勢
2023 年董事會永續相關議案
- 提報本公司及集團 2022 年度溫室氣體盤查完成情形
- 提報本公司及集團 2023 年度溫室氣體盤查進度，包括盤查範疇與申報、查證及 ISO 14064-1 取證期程規劃
- 提報本集團 2023 年度推動 ESG 相關進度及永續經營委員會重要議案彙總，包括出版 2022 年度中英文版永續報告書；完成 SASB、PRI 與PRB 相關導入工作以及各該準則之執行情形揭露；完成 TCFD 導入工作並首度出版 TCFD 報告書；簽署 SBTi 承諾、成為 TCFD supporter、購買碳交所首批碳權；建立氣候風險管理體制，2023 年下半年導入 PCAF 方法學盤查投融資組合碳排放量，並預計 2024 年度申請 SBTi、參與 CDP 及 S&P Global 之 ESG 評鑑
- 提報本公司 2023 年 1~9 月與利害關係人溝通情形
- 修訂本公司《永續金融政策》，並訂定《人權政策 》、《供應商永續採購政策》，以符合本公司推動永續發展之方針與落實企業人權之規範
- 訂定《智慧財產權管理政策》，並提報國票金控智慧財產管理計畫暨執行情形，以達健全公司治理及永續經營之目標