永續治理架構
為貫徹企業永續發展理念，並整合各子公司企業永續經營規劃及資源妥適分配，本公司董事會作為永續相關議題（ 含氣候議題）之最高治理單位，董事會下設置「永續發展委員會」，由集團內各公司成員組成，負責管理全集團永續發展及氣候相關策略之執行。
本公司於2021 年設立「企業永續經營委員會」（ 現更名為「永續發展委員會」），由本公司董事長擔任主任委員，負責督導委員會之運作、召開會議及擔任主席，並由金控總經理及各子公司總經理擔任副主任委員。永續發展委員會之職掌包括訂定、評估、監督及管理集團整體永續發展政策及目標、審核年度永續發展規劃與提案、審核各項永續發展提案之執行及成果、審查永續報告書並督導永續資訊揭露事項、審核聘任顧問之適任性等。
為落實永續發展政策之推動，永續發展委員會下設「永續發展辦公室」和八大工作小組，永續發展辦公室職掌由企劃處負責，工作小組由業務相關單位主管擔任小組組長，定期召開會議，永續發展委員會以每年召開二次會議為原則，並向董事會報告企業永續目標及展望、執行情形與成效。必要時得召開臨時會議。
2024 年度本公司永續發展委員會共召開3 次會議。
本公司董事會重視永續報告書編制責任，2024年永續報告書經第八屆第二十四次董事會決議通過後發布。
| 組織 | 主席 / 組長 | 開會頻率 | 氣候議題角色 |
|---|---|---|---|
| 董事會 | 董事長 | 每二個月一次 | 氣候變遷議題最高治理單位 |
| 永續發展委員會 | 董事長 | 每年兩次以上 | 隸屬董事會，負責推動永續發展與氣候變遷行動的核心單位 |
| 永續發展辦公室 | 總經理 | 每季至少召開一次工作會議 |
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| 永續發展委員會工作小組 | 各單位高階主管 | 不定期召開 |
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2023 年國票金控董事進修永續相關課程
- 碳權交易機制與碳管理應用及資源循環
- ESG 的趨勢及疫情環境談全球及台灣稅制改革及企業稅務治理
- 董事會必修的 ESG 永續發展行動方案與策略規劃
- 自然碳匯與碳權交易運作及可能創造的商業機會
- 董事會如何建構永續治理策略 ? 最新 ESG 永續資訊揭露治理規範
- 氣候變遷因應法解析及企業因應對策研討會
- 董事會必修的 ESG 永續發展行動方案與策略規劃
- 從 ESG 看風險管理的趨勢
2024年董事會永續相關議案
- 提報全集團溫室氣體盤查事項及進度。
- 提報永續發展委員會重要議案彙總暨 ESG 業務推展情形及展望報告。
- 提報修正本公司「 永續經營委員會設置辦法 」並更名為「 永續發展委員會組織規
程」。 - 提報 2024 年度利害關係人溝通情形。
- 提案討論本公司 2023 年度永續報告書。
- 提案討論國票金控集團科學減碳倡議（ SBTi ）目標設定。
- 提案討論訂定本公司「 永續資訊管理辦法（ 草案）」。
- 提報惠譽信評公司於 2024 年 11 月發布對本公司及子公司確認信用評等結果。
- 提報本公司智慧財產管理計畫暨 2024 年度執行情形。
- 提案討論本公司國際財務報導準則（ IFRS ）永續揭露準則導入計畫。